با رشد خدمات الکترونیک در حوزه مالی و قدرت گرفتن درگاههای پرداخت غیر حضوری در دنیا، روشهای مبارزه با پولشویی نیز رشد چشمگیری داشته است،به نحوی که امروزه با نرمافزارهای هوشمند، ردگیری تراکنش‌‌های رمز ارزها نیز امکان پذیر میباشد. حاکمیت داده جامع یکی از روشهای سرعت بخشیدن به فرآیند مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی است. در این مقاله برخی از چالشهای پیاده سازی حاکمیت داده و داده کاوی در شبکه بانکی بمنظور مبارزه با پولشویی و همچنین روشهای یادگیری ماشین بانظارت، یادگیری ماشین بدون نظارت و روش های پیشرفته هوش مصنوعی یادگیری ماشین و کاستی های روشهای موجود و پیشنهاداتی برای پژوهشگران ارائه خواهد شد. از آنجایی که پولشویی همچنان یک مشکل رایج در اقتصاد جهانی امروزی است، دولت ها در سراسر جهان اقدامات سخت گیرانه ای برای جلوگیری از جرایم مالی اجرا مینمایند. این موضوع تقاضای فزایندهای برای سیستمهای ضد پولشوییدر صنایع مختلف از جمله بانکداری، بورس ، بیمه ، خدمات مالی و بازار سرمایه ایجاد کرده است.
Alimoradi dokoohi H, Noroozi E. Review of intelligent data mining methods To fight money laundering and establish data governance in the banking network. 3 2025; 3 (6) : 5 URL: http://jiis.iauh.ac.ir/article-1-32-fa.html
علیمرادی دو‌کوهی هدایت، نوروزی عرفانه. بازبینی روشهای هوشمند داده کاوی جهت مبارزه با پولشویی و استقرار حاکمیت داده در شبکه بانکی. 1. 1403; 3 (6) :45-56
