fa بازبینی روش‌های هوشمند داده کاوی جهت مبارزه با پولشویی و استقرار حاکمیت داده در شبکه بانکی تخصصي Special كاربردي Applicable <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span b="" lang="AR-SA" nazanin="" style="font-family:">با رشد خدمات الکترونیک در حوزه مالی و قدرت گرفتن درگاه&shy;های پرداخت غیر حضوری در دنیا، روش&rlm;</span><span b="" dir="LTR" lang="AR-SA" nazanin="" style="font-family:">&lrm;</span><span b="" lang="AR-SA" nazanin="" style="font-family:">های مبارزه با پول&rlm;شویی نیز رشد چشم&rlm;گیری داشته است</span><span b="" lang="FA" nazanin="" style="font-family:">،</span> <span b="" lang="AR-SA" nazanin="" style="font-family:">به نحوی که امروزه با نرم&rlm;افزار&rlm;های هوشمند، ردگیری تراکنش&rlm;های رمز ارزها نیز امکان پذیر می&shy;باشد. حاکمیت داده جامع یکی از روشهای سرعت بخشیدن </span><span b="" lang="FA" nazanin="" style="font-family:">به </span><span b="" lang="AR-SA" nazanin="" style="font-family:">فرآیند مبارزه با پول&rlm;شویی در شبکه بانکی است. در این مقاله برخی از چالش&shy;های پیاده سازی حاکمیت داده و داده کاوی در شبکه بانکی بمنظور مبارزه با پولشویی و همچنین روش&shy;های یادگیری ماشین بانظارت، یادگیری ماشین بدون نظارت و روش های پیشرفته هوش مصنوعی یادگیری ماشین و کاستی های روش&shy;های موجود و پیشنهاداتی برای پژوهشگران ارائه خواهد شد. از آنجایی که پولشویی همچنان یک مشکل رایج در اقتصاد جهانی امروزی است، دولت ها در سراسر جهان اقدامات سخت گیرانه ای برای جلوگیری از جرایم مالی اجرا مینمایند. این موضوع تقاضای فزاینده&shy;ای برای سیستم&shy;های ضد پولشویی</span> <span b="" lang="AR-SA" nazanin="" style="font-family:">در صنایع مختلف از جمله بانکداری، بورس ، بیمه ، خدمات مالی و بازار سرمایه ایجاد کرده است. </span></span></span></span></span></span><br> &nbsp; With the growth of electronic services in the financial field and the strength of non-present payment portals in the world, the methods of combating money laundering have also grown significantly, in such a way that today, with smart software, transaction tracking Cryptocurrencies are also possible. Comprehensive data governance is one of the ways to speed up the process of fighting money laundering in the banking network. In this article, some of the challenges of implementing data governance and data mining in the banking network in order to combat money laundering, as well as supervised machine learning methods, unsupervised machine learning and advanced machine learning artificial intelligence methods and the shortcomings of existing methods. And suggestions will be provided for researchers. As money laundering remains a common problem in today&#39;s global economy, governments around the world are implementing strict measures to prevent financial crimes. This issue has created a growing demand for anti-money laundering systems in various industries such as banking, stock exchange, insurance, financial services and capital market. مبارزه با پولشویی, داده‌کاوی, حاکمیت داده, تراکنش‌‌های بانکی, یادگیری ماشین Anti-money laundering, data mining, data governance, banking transactions, machine learning 45 56 http://jiis.iauh.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-38-1&slc_lang=fa&sid=1 Hedayat Alimoradi dokoohi هدایت علیمرادی دو‌کوهی Hedayat.Alimoradi@gmail.com 100319475328460082 100319475328460082 Yes Islamic Azad University, Qeshm branch دانشگاه ازاد اسلامی واحد قشم Erfaneh Noroozi عرفانه نوروزی NorooziErfaneh@gmail.com 100319475328460083 100319475328460083 No Islamic Azad University, Qeshm branch دانشگاه ازاد اسلامی واحد قشم